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Regulaciones del Sistema Financiero

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15. Otros

Año 2012

1.	BRASIL: Circular nº 3.587 del 23 de marzo del 2012: Divulga el nuevo reglamento del Sistema Especial de Liquidación y Custódia (SELIC).
2.	BRASIL: Resolución nº4.062 del 30 de marzo del 2012: Altera la Resolución nº 2.723, del 31 de mayo del 2000, que establece normas, condiciones y procedimientos para la instalación de sucursales en el exterior y para la participación societaria.
3.	BRASIL: Circular Banco Central nº3.583 del 12.03.2012: Determina que las instituciones Financieras no pueden iniciar ninguna relación de negocios con clientes, o mantener las existentes, sin la completa identificación de los mismos.
4.	BRASIL: Circular Banco Central nº 3.584 de 12.03.2012: Disposiciones sobre las instituciones autorizadas a operar en el mercado de cambio en Brasil, en relación con las instituciones financieras del exterior.

1.	REPUBLICA DOMINICANA: Ley 189-11. Ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso en República Dominicana. 2011

2.	BRASIL. Resolución que trata sobre la declaración de bienes y valores de propiedad en el exterior por personas naturales o jurídicas, residentes, domiciliadas o con sede en el país, 2010.

3.	COSTA RICA. Reformas a la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, 2010.

4.	MÉXICO. Circular sobre las modificaciones a las disposiciones de carácter general para la transferencia del salario y otras prestaciones de carácter laboral, 2010.

5.	MÉXICO. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, y de la Ley del Banco de México, 2010.

Año 2011

1.	BOLIVIA: El Banco Central de Bolivia aprueba el Reglamento de Servicios de Pago, el cual tiene por objeto definir los servicios de pago permitidos en el sistema de pagos nacional y normar el funcionamiento, operaciones a realizar, deberes y obligaciones de las Empresas Proveedoras de Servicios de Pago (ESP), así como las actividades de las autoridades de vigilancia y supervisión. 2011.
2.	BOLIVIA: El Banco Central de Bolivia aprueba el Reglamento de Instrumentos Electrónicos de Pago, el cual tiene por objeto normar las condiciones de uso y aceptación de los instrumentos electrónicos de pago. 2011.
3.	MEXICO: Resolución que modifica las disposiciones de carácter prudencial a las que se sujetarán en sus operaciones, los participantes en el mercado de futuros y opciones cotizados en bolsa, la cual se publicó el día 23 de Noviembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.
4.	MEXICO: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito o Circular Única para Bancos. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005. Circular que compila en un solo instrumento jurídico las disposiciones aplicables a las Instituciones de Crédito expedidas por la CNBV.
5.	MEXICO: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 2011.
6.	MEXICO: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. Resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Diario Oficial 5 de Octubre de 2011. Nueva Metodología de Calificación de Cartera Estados y Municipios.
7.	MEXICO: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Diario Oficial 12 de agosto de 2011. – Requisitos aplicables a Comisionistas y a Cuentas de Expedientes Simplificados.
8.	MEXICO: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. Resolución que reforma, deroga y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Diario Oficial 12 de agosto de 2011.
9.	ECUADOR: Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. 2011
10.	HONDURAS- Ley de Seguridad Poblacional. Combate la delincuencia y la criminalidad. 2011

11.	BRASIL: Resolución CMN 4.008 del 14 de septiembre de 2011: Dispone sobre el financiamiento con recursos del Fondo Nacional sobre Cambios en el Clima (FNMC).2011

12.	BRASIL: Resolución CMN nº 4.020 de 29.09.2011: Altera la Resolución nº 3.859, del 27 de mayo del 2010, que dispone sobre la formación y la manera de actuación de las cooperativas de crédito.

Año 2010

1.	REPUBLICA DOMINICANA: Ley 189-11. Ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso en República Dominicana. 2011

2.	BRASIL. Resolución que trata sobre la declaración de bienes y valores de propiedad en el exterior por personas naturales o jurídicas, residentes, domiciliadas o con sede en el país, 2010.

3.	COSTA RICA. Reformas a la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica, 2010.

4.	MÉXICO. Circular sobre las modificaciones a las disposiciones de carácter general para la transferencia del salario y otras prestaciones de carácter laboral, 2010.

5.	MÉXICO. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, y de la Ley del Banco de México, 2010.

Año 2009

1.	BRASIL. Aviso de audiencia pública Resolución del Banco Central de Brasil, 2009. Regulación en materia de cheques.

2.	COLOMBIA. Proyecto de acto legislativo por medio del cual se modifican los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, Banco de la República, 2009.

3.	COLOMBIA. Texto aprobado en segundo debate Proyecto de Ley por el cual se establece el Régimen de los Servicios Postales y se dictan otras disposiciones, 2009.

4.	COLOMBIA. Proyecto de circular Superintendencia Financiera, inversiones de capital de las entidades vigiladas en el sector financiero, de seguros y bursátil en el exterior, 2009.

5.	COLOMBIA. Anexo proyecto de circular Superintendencia Financiera, inversiones de capital de las entidades vigiladas en el sector financiero, de seguros y bursátil en el exterior, 2009.

6.	COSTA RICA. Proyecto de Ley de reforma a la Ley reguladora del mercado de valores y sus reformas, 2009.

Año 2008

1.	ARGENTINA. Proyecto de Ley. Juegos de azar y ludopatía, 2008.

Año 1999

1.	PANAMÁ. Acuerdo de la Superintendencia de Bancos sobre Grupo Económico Particular, 1999.

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