Prioridad institucional. Este programa es para nuestra institución de carácter prioritario dado su gran impacto y contribución a la optimización de los sistemas de control y prevención en el sector financiero.

Estándar internacional. A través del intercambio de las mejores prácticas se pretende unificar y fortalecer a la comunidad financiera en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En este sentido, se pretende fijar un estándar internacional a través de la adhesión por parte de las entidades a los postulados contenidos en la Declaración de Bancos Amigos.

Espacio formativo. Diseñar una metodología que contenga los temas más relevantes para un intercambio de experiencias fructífero a fin de establecer la mejor manera de realizar la labor de prevención y control contra las actividades delictivas. Crear un ambiente académico, transparente y abierto, que facilite el intercambio de conocimiento

Gratuidad. El programa no tiene un costo diferente de aquel que involucre el desplazamiento de los funcionarios de las entidades intervinientes para intercambio de conocimiento de los procesos de prevención. En este sentido, n o se generará ningún costo por la coordinación y administración del proyecto por parte de FELABAN.

Vocación de cumplimiento. E s necesario que quienes se vinculen al desarrollo de este Programa asuman una real vocación de cumplimiento de las recomendaciones que resulten después de finalizado el proceso

Igualdad. A todas las entidades financieras con interés de participar en el Programa y que cumplan con los requisitos establecidos para llevar a cabo el mismo se les garantiza la igualdad de oportunidades , sin que de ninguna manera se presente condiciones más favorables o ventajas especiales para algunas de aquellas.

Confidencialidad. En desarrollo del Programa, cada entidad re conoce y acepta que toda la información es propia de cada entidad y por tanto valiosa, especialmente para los negocios desarrollados por éstas y en consecuencia es información confidencial, privilegiada y goza el carácter de reservada.

Liderazgo de FELABAN. FELABAN asumirá el compromiso de su coordinación general de Programa, liderándolo ante las diferentes instancias locales e internacionales con el propósito de garantizar la transparencia.