GARANTÍAS
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Se garantiza la igualdad de oportunidades a toda entidad con interés en participar en el Programa y que cumpla con los requisitos establecidos.
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Se garantiza la transparencia en el desarrollo de las actividades propias del Programa
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Se garantiza la confidencialidad de la información para lo cual las entidades que desarrollen el Programa suscribirán un contrato en este sentido.
BENEFICIOS
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Conocimiento, aprendizaje y transferencia de mejores prácticas y metodologías de control en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo recibidas en desarrollo del programa.
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Tener acceso a información, a través de un usuario especial en la página Web de FELABAN, sobre las mejores prácticas que han surgido en el desarrollo del Programa Bancos Amigos.
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Recibir publicaciones periódicas que sobre prevención y control realice el CPBA .
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Reconocimiento publico a través de la página Web de FELABAN, de las entidades miembro que desarrollen el Programa.
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Si es de interés de la entidad miembro, se podrán acordar mecanismos de certificación de implementación de las mejores prácticas que surjan del desarrollo del mismo.
COMPROMISOS
Las entidades miem br o del Programa Bancos Amigos, adquirirán los siguientes compromisos:
- Transmitir y dar a conocer las mejores prácticas bancarias en materia de prevención y control al lavado de activos y financiamiento del Terrorismo, para ello deberán disponer de los recursos tanto humanos como tecnológicos necesarios para generar un ambiente académico propicio para el intercambio de experiencias.
- No divulgar, copiar, ni reproducir, parcial o totalmente por ningún medio la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ; así como mantener la reserva de la información que por cualquier medio le sea entregada , para lo cual deberán suscribir el Contrato Programa Bancos Amigos a través de los representantes legales ó funcionarios autorizados de las entidades, así como el Acuerdo de Confidencialidad Individual, firmado por todos los funcionarios que integran los equipos de trabajo de ejecución del Programa.
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Documentos
