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Felaban.com > Las Mejores y Más Exitosas Prácticas Bancarias
Mejores Prácticas Bancarias Internacionales. Haga click sobre el documento que desee descargar.
 
  • Estándares de Contabilidad y Auditoría
  1. Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría
  2. Guiding Principles for the Replacement of IAS 39. Basilea. Agosto, 2009.
  • Lavado de Dinero
  1. Las 40 Recomendaciones sobre Lavado de Activos. GAFI. Junio, 2003.
  2. Iniciatives by the BCBS, IAIS, IOSCO Combat Money laundering financing Terrorism. Junio, 2003.
  3. Prevention of Criminal use Banking System Purpose Money- Laundering. Basilea. Diciembre, 1988.
  • Prácticas Supervisión Bancaria
  1. Principios Básicos Supervisión Bancaria Eficaz.Basilea. Octubre, 2006.
  2. Metodología Principios Básicos Supervisión Bancaria. Basilea. Octubre, 2006.
  • Requerimientos de Capital
  1. Acuerdo Capital Basilea I. Julio 1988.Actualizado Abril, 1988.
  2. Enmienda Acuerdo Capital  Incorporar Riesgos Mercado. Basilea Noviembre, 2005
  3. Nuevo Acuerdo Capital o Basilea II. Junio, 2006.
  • Riesgo de Liquidez
  1. Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations. Basilea. Febrero, 2000.
  2. Liquidity Risk – Management and Supervisory Challenges. Comité Basilea. Febrero, 2008.
  3. Principios Adecuada Gestión Riesgo Liquidez. Septiembre, 2008.
  • Riesgos de Mercado
  1. Principles for the Management of Interest Rate Risk. Basilea. Septiembre, 1997.
  2. Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk. Basilea. Julio, 2004.
  • Riesgo Operativo
  1. Operational Risk Management. Basilea.Sept1998.
  2. Risk Management for electronic Banking and Electronic Money Activities. Basilea Marzo1998.
  3. Risk Management Principles for Electronic Banking. Basilea. Julio, 2003.
  4. Buenas Prácticas Gestión y Supervisión Riesgo Operativo. Febrero, 2003
  • Riesgos de Crédito
  1. Sound Credit Risk Assesment and Valuation for Loans. Basilea. Junio, 2006.
  2. Best Practices for credit Risk Disclosure.Basilea. Septiembre, 2000.
  3. Principios Administración riesgo Crediticio.Basilea. Septiembre, 2000.
  4. Principles for the Management of credit Risk.Basilea. Septiembre, 2000
  • Sobre Gobierno Corporativo
  1. Principios de la OCDE para Gobierno de Sociedades. 1999.
  2. Sarbanes_Oxley Act of 2002
  3. Código Unificado Español sobre Buen Gobierno Corporativo. Mayo,  2006
  •  Otras Prácticas
  1. Debida Diligencia con la Clientela de los Bancos. Basilea. Octubre, 2001.
  2. Orientaciones para la Apertura de cuentas y la Identificación del Cliente. Basilea. Febrero, 2003.
  3. Gestión Consolidada del riesgo KYC.Basilea. Octubre, 2004.
  4. Principios Realización y Supervisión Pruebas Tensión. Basilea. Mayo, 2009
 
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