plantel de conferencistas que analizaron los temas más importantes que las instituciones financieras internacionales necesitan conocer para establecer un procedimiento interno para cumplir con la Ley.
“La industria bancaria internacional ha estado esperando estas regulaciones por más de cuatro años”, dijo Patricia Roth, Directora Ejecutiva de FIBA. La Sección 312 fue parte de la USA PATRIOT Act (Ley Patriota de los EE.UU.), aprobada por el Congreso en octubre del 2001.

Sin embargo, las regulaciones finales para implementar la Sección 312, que cubren banca privada y corresponsalía bancaria fueron apenas publicadas en diciembre del 2005. “Los bancos extranjeros que realizan transacciones con la banca norteamericana deberán prestar mucha atención a los requerimientos de estas regulaciones”, Roth agregó.
Para mayor información por favor visite el siguiente enlace www.antimoneylaundering-fiba.com . o comuníquese con FIBA al 305-579-0086 o via email fiba@fiba.net

Los días 30 y 31 de enero se reunió en la ciudad de Bogotá, por primera vez en el año 2006, el Comité Directivo de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. Esta reunión tuvo como objetivo, hacer seguimiento al Ejercicio   de Planeación Estratégica que se había comenzado en enero de 2005, así como revisar las actividades de FELABAN para el presente año; estudiar el presupuesto para 2006; analizar algunos proyectos especiales para ejecutar en el mismo

noviembre, en Río de Janeiro, entre otros.
A la reunión, que estuvo presidida por el señor Juan Antonio Niño, presidente de FELABAN, asistieron los señores Mario de Diego de Panamá, Alejandro Alarcón de Chile, Ismael Benavides de Perú, Camilo Atalah de Honduras, Fernando Pozo de Ecuador, Patricia Cárdenas de Colombia y Wilson Levorato de Brasil, además de la señora Maricielo Glen de Tobón Secretaria General de FELABAN y el personal directivo de la administración.

•ASPECTOS ECONÓMICOS:
La mejoría en la situación económica se refleja en un crecimiento del Sistema Bancario mayor del 15% y retornos del capital promedio alrededor del 19%.

Bancario Nacional, relacionados con el movimiento del dinero. Esta ley contempla la posibilidad de operaciones electrónicas, operaciones de ACH (Automatic Clearing House) y truncamiento de Cheques.

anterior, el ente regulador establece una normativa que pondera en forma incremental hasta en 150%, operaciones en dólares a no generadores de divisas. La Asociación Bancaria reclama con fuerza y públicamente su desacuerdo con esta medida, ya que significaría afectar transacciones ya desembolsadas bajo normas diferentes y requerimientos de capitales incrementales para poder sostener el ritmo de crecimiento que la economía está permitido.

• El 19 de enero el señor Jorge Vallarino tomó posesión como Presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, para un segundo período.

• Durante su discurso de posesión el señor Vallarino resaltó el excelente resultado financiero que obtuvo la Asociación en el año 2005, al lograr el superávit más elevado de los últimos diez años. “Este resultado se lo debemos al extraordinario trabajo de los organizadores de los Congresos Latinoamericanos de Auditoria Interna y de Fideicomiso, de FELABAN, y del Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero, de esta Asociación, a quienes extiendo nuestro profundo agradecimiento”.

• El mismo día también se llevó a cabo la posesión de la nueva

Junta Directiva de la Asociación, cuyos miembros son: Presidente Jorge E. Vallarino, Global Bank Corporation; Primer Vicepresidente Félix Pérez P., BBVA de Panamá; Segundo Vicepresidente Alexis A. Arjona, Banco Aliado S.A.; Secretaria Anabel de Terán, Banco Continental de Panamá S.A.; Tesorero Francisco Conto D. del C., Citibank N.A.; Vocales: Juan Carlos Fábrega, Primer Banco del Istmo S.A.; Fabio Guillermo Riaño, Banco de Bogotá S.A.; José Francisco Ulate, Banco Internacional de Costa Rica S.A.; Otto O. Wolfschoon, Global Bank Corporation y Vicepresidente Ejecutivo, Mario de Diego Jr., de la Asociación Bancaria de Panamá.

• Igualmente , tomó posesión en la fecha el Consejo Directivo del Instituto Bancario Internacional

(IBI) - brazo académico de la Asociación Bancaria de Panamá.

• En el año 2005 la Superintendencia de Bancos autorizo licencias generales e internacionales a los siguientes bancos, a saber: Banco Azteca (Panamá) S.A. - Licencia General; Banco Internacional Altas Cumbres, S.A. - Licencia Internacional; Banco del Pichincha Limited Panamá, S.A. - Licencia Internacional; First Central International Bank - Licencia Internacional; FPB International Bank Inc. - Licencia Internacional
Produbank Panamá, S.A. - Iniciará operaciones en el mes de marzo-2006 - Licencia General
Tag Bank, S.A. - Iniciará operaciones a partir de febrero de 2006 - Licencia Internacional.

esfuerzo de monitoreo y convencimiento por parte de la misma, a las autoridades y a los futuros diputados.

que forma parte del programa “Ejecutivo Bancario”.

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), una de las más prestigiosas universidades en República Dominicana. La primera versión del premio será entregada el día 5 de abril de 2006, Día del Periodista.