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Primer Foro Gafic/FELABAN


El día 23 de noviembre de 2007‚ en el marco de la Reunión Plenaria Ministerial del Grupo de Acción Financiera del Caribe - GAFIC‚ realizada en la ciudad de San Jose‚ Costa Rica‚ se llevó a cabo el primer Foro entre esté Organización y la Federación Latinoamericana de Bancos – Felaban‚ el cual tuvo como objetivo que se produjera un intercambio de información entre reguladores y regulados con el fin de que se pueda desarrollar un trabajo de cooperación entre los mismos.

Los documentos que se presentaron en el foro fueron los siguientes:

  PONENCIA 1. CULTURA CIUDADANA PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Ver documento en español PDF (46 Kb)
Ver documento en inglés PDF (46 Kb)
   
  PONENCIA 2. CONSIDERACIONES ACERCA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS BAJO LA MODALIDAD CULPOSA
Ver documento en español PDF(83 Kb)
Ver documento en inglés PDF(84 Kb)
   
  PONENCIA 3. TRATAMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO VISTO DESDE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Ver documento en español PDF(235 Kb)
Ver documento en inglés PDF(220 Kb)
   
 

PONENCIA 4. NECESIDAD DE REGULAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS “REMESAS”
Ver documento en español PDF(49 Kb)

Ver documento en inglés PDF(47 Kb)

 

 

 

 

 

 


 
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