Diálogos Sector Privado US-LA

Miércoles, 23 de Febrero de 2011, 1:00 a 6:00 pm

Miami, Florida

En el marco de la Décimo Primera Conferencia Anual en Prevención de Lavado de Dinero, organizada por la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida,  FIBA, los días 24 y 25 de febrero, FIBA organiza en el hotel Intercontinental de la ciudad de Miami, por iniciativa del Tesoro de los Estados Unidos y  en cooperación con la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, ASBA, y la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, el Diálogo Sector Privado/Público US-LA, con el fin de optimizar las relaciones de corresponsalía entre los bancos de los Estados Unidos y América Latina.

En esta ocasión, se reúnen entidades financieras, reguladores y supervisores, tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos, para discutir temas relacionados con AML/CFT, con el fin de facilitar las relaciones de corresponsalía.  El análisis del Foreign Account Tax Compliance Act Provisions (FATCA) incorporado al Hiring Incentives to Restore Employment Act (Hire Act) y los controles a las transacciones en efectivo, son parte central de estas discusiones.

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