Confidencialidad del Reporte
de Operación Sospechosa
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En el marco del Tercer
Congreso Panamericano
en Prevención y
Control al Lavado de Activos,
realizado en septiembre
del presente año
en Cartagena de Indias,
Colombia, se llevaron
a cabo unos foros de discusión
sobre "reporte de
operación sospechosa"
e "intercambio de
información".Los
documentos de trabajo
respectivos, fueron considerados
por el COMITÉ LATINOAMERICANO
PARA LA PREVENCION AL
LAVADO DE ACTIVOS, el
cual, después de
una labor de revisión
y corrección, los
adoptó como doctrina.
Dichos documentos constituyen
un marco de referencia
sobre estos trascendentales
temas desde la perspectiva
del sector financiero
latinoamericano.
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