El conocimiento e identificación de las señales de alerta por parte de las Entidades Financieras y sus empleados, hace parte de los esfuerzos que las autoridades y la entidad financiera vienen desarrollando para prevenir que sus sistemas financieros sean utilizados por la delincuencia para sus operaciones de Lavado de Activos.

A continuación se enumeran algunos de los principales beneficios:

a. Las señales de alerta permiten identificar cuando una operación financiera se sale de lo cotidiano y se debe clasificar como inusual.

b. Las señales de alerta facilitan el trabajo de control de operaciones de los empleados responsables.

c. La identificación oportuna de las señales de alerta y el adecuado seguimiento a la operación permiten con un margen de seguridad confiable, establecer si la operación es o no inusual o atípica.

d. No sólo es importante conocer las Señales de Alerta sino tener un equipo capacitado para identificarlas y hacerles el respectivo seguimiento en el momento en que se presentan.

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