:: F E L A B A N :: Federación Latinoamericana de Bancos




	\| VOLVER A FELABAN.com \|

FELABAN.com > Lavado de Activos

		INICIO LAVADO DE ACTIVOS
		Boletín Comité Latinoamericano
		Chats Comité Lavado De Activos
		Doctrina Penal sobre el delito de lavado de activos culposo*
		FORO GAFISUD/FELABAN Diciembre 2006
		PRIMER FORO GAFIC / FELABAN
		Los 100 casos del Grupo Egmont
		Tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – UIAF COLOMBIA
		Documentos Doctrinarios Comité Latinoamericano
		Sentencias Importantes
		Generalidades
		Acciones Internacionales
		Conocimiento del Cliente
		Segmentación factores de riesgo y reportes
		Señales de Alerta y Métodos de lavado
		El Oficial de cumplimiento
		La Ley Patriótica de los EE.UU. Incidencia en la Banca Latinoamericana
		Las regualciones de la OFAC y su incidencia en la Banca Latinoamericana
		Legislaciones Nacionales sobre lavado de activos
		Diálogos Sector Privado US-LA
		Notas
		P reguntas Frecuentes
		Mapa del Sitio

Boletín Comité Latinoamericano

Mayo 2011

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO – UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN BASADO EN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.
Preparado por: Julio Aguirre
Vicepresidente – Oficial Principal de Cumplimiento Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

Ver Boletín (acrobat 85 Kb)

Febrero 2011

“TRATA DE PERSONAS”, DELITO FUENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS
Director: Dr. Luis Bernardo Quevedo Quintero. Colaborador: Jaime Alfredo Díaz Rodríguez.

Ver Boletín (acrobat 55 Kb)

Junio 2010

“Los riesgos de LAFT y sus factores”. Luís Fernando Merchán Gutiérrez, Colombia

Ver Boletín (acrobat 71 Kb)

Marzo 2010

“La Minería de Datos y la Detección de Operaciones Financieras relacionadas al Lavado de Activos”.
Bárbara Falero, Oficial de Cumplimiento Corporativo, Banco de Crédito del Perú y miembro titular Comité COPLAFT, Perú.
Ver Boletín (acrobat 57 Kb)

Enero 2010

“Lavado de Activos en el Sector del Fútbol”.
Luis Fernando Merchán‚ Colombia.
Ver Boletín (acrobat 88 Kb)

Septiembre 2009

“Algunas reflexiones sobre la adecuada asignación de responsabilidades en las tareas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.
Andrés Carriquiry‚ Uruguay.
Ver Boletín (acrobat 58 Kb)

Junio 2009

“Experiencias Colombianas aprendidas de novedosos esquemas delictivos y forma de tratarlos para fortalecer las buenas prácticas en prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”. Eduardo Escobar Giraldo, Colombia
Ver Boletín (acrobat 32 Kb)

Marzo 2009

Prevenir‚ Combatir o Evitar el Delito del Lavado de Dinero. Julio C. Aguirre. Panamá
Ver Boletín (acrobat 33 Kb)

Septiembre 2008

Prueba Indiciaria Y Lavado De Activos En El Salvador. Reflexiones Sobre La Jurisprudencia Salvadoreña
Ver Boletín (acrobat 40 Kb)

Marzo 2008

“SARLAFT” Sistema De Administración Del Riego De Lavado De Activos Y De La Financiación Del Terrorismo
Ver Boletín (acrobat 73 Kb)

Septiembre 2007

Gobierno Corporativo y su relación con actividades para prevenir el lavado de activos
Ver Boletín (acrobat 18 Kb)

Junio 2007

Sentencias condenatorias por Lavado de Activos en Honduras
Ver Boletín (acrobat 27 Kb)

Marzo 2007

Propuesta De Declaración O Certificación General Sobre Las Políticas De Prevención Y Control De Legitimación De Capitales Y Financiación Del Terrorismo Para El Sistema Financiero Latinoamericano
Ver Boletín (acrobat 42 Kb)

Diciembre 2006

Guillermo Horta Montes con colaboración de Marcela López‚ Regina Saénz y Gabriela Uribe‚ integrantes de la Dirección de Prevención de Lavado de Dinero del Grupo Financiero Banamex.
“Papel de las Instituciones Financieras Mexicanas en los esfuerzos nacionales e internacionales para prevenir y combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo”. México
Ver Boletín (acrobat 64 Kb)

Septiembre 2006

Julio C. Aguirre G. Conociendo al Capital Humano de su Organización. Panamá
Ver Boletín (acrobat 103 Kb)

Junio 2006

Gestiones realizadas por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador en el impulso de la elaboración y la promulgación de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos
Ver Boletín (acrobat 64.7 Kb)

Marzo 2006

Federación Brasileña de Bancos – FEBRABAN Actuaciones de la Comisión de Cumplimiento. Colombia. Jaime Alfredo Díaz Rodríguez‚ Banco de de Bogotá – Colombia. Importancia del Código de Conducta.
Ver Boletín (acrobat 59.6 Kb)

Diciembre 2005

Asociación Bancaria de Venezuela. Comité de Oficiales de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales
Ver Boletín (acrobat 50 Kb)

Octubre 2005

Del reporte subjetivo al reporte objetivo
Ver Boletín (acrobat 114 Kb)

Julio 2005

Usuarios‚ otro enfoque de la Prevención del Lavado de Activos
Ver Boletín (acrobat 81 Kb)

Abril 2005

Listas Negras, Listas de personas políticamente riesgosas y Listas de Países no Cooperantes
Ver Boletín (acrobat 123 Kb)

Enero 2005

Seminario Internet sobre “Las secuelas del fiasco de Riggs Bank"
Ver Boletín (acrobat 37 Kb)

Agosto 2004

Recientes Modificaciones en la Legislacion de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-PERU)
Ver Boletín (acrobat 37 Kb)

Junio 2004

La ley patriota de los EE.UU. y sus efectos en la banca Latinoamericana
Ver Boletín (acrobat 103 Kb)

Abril 2004

Auditoría de Cumplimiento
Ver Boletín (acrobat 75 Kb)

Enero 2004

El Rol del Oficial de Cumplimiento en la Actividad Bancaria
Ver Boletín (acrobat 391 Kb)

Diciembre 2003

Asociación Bancaria de Venezuela Comité de Oficiales de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales
Ver Boletín (acrobat 84 Kb)

Septiembre 2003

Prospectiva Jurídica en torno al Lavado de Activos
Ver Boletín (acrobat 183 Kb)

Junio 2003

La Prevención y el Control del Lavado de Activos en Guatemala
Ver Boletín (acrobat 251 Kb)

Marzo 2003

Boletim da Felaban - Brasil (versión portugués)
Ver Boletín (acrobat 154 Kb)

Boletín Felaban - Brasil (versión español)
Ver Boletín (acrobat 154 Kb)

Enero 2003

Boletín del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos adscrito a la Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN

Ver Boletín (acrobat 249 Kb)

SECCIONES DEL WEBSITE

CONTACTE A FELABAN

Información Corporativa
Eventos y Actividades
Centro Multimedia
Boletínes
Asociaciones Bancarias

Formulario de Contacto

Eventos y Actividades

Webmaster

El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones de FELABAN, Todos los Derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial,
así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited.
All rights reserved 2009