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PRIMER FORO GAFIC / FELABAN



El día 23 de noviembre de 2007‚ en el marco de la Reunión Plenaria Ministerial del Grupo de Acción Financiera del Caribe - GAFIC‚ realizada en la ciudad de San Jose‚ Costa Rica‚ se llevó a cabo el primer Foro entre esté Organización y la Federación Latinoamericana de Bancos – Felaban‚ el cual tuvo como objetivo que se produjera un intercambio de información entre reguladores y regulados con el fin de que se pueda desarrollar un trabajo de cooperación entre los mismos.

Los documentos que se presentaron en el foro fueron los siguientes:

  PONENCIA 1. CULTURA CIUDADANA PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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  PONENCIA 2. CONSIDERACIONES ACERCA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS BAJO LA MODALIDAD CULPOSA
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  PONENCIA 3. TRATAMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO VISTO DESDE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
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PONENCIA 4. NECESIDAD DE REGULAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS “REMESAS”
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