EN MARCHA EL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – TRABAJO COORDINADO DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Perú‚ Abril 2007

En correspondencia a la acción inmediata solicitada por el Sr. Presidente de la República, en la lucha frontal contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la UIF-Perú ha reunido del 16 al 20 de abril último, a representantes del Ministerio Público, DEVIDA, de la Procuraduría Antidrogas y Antilavado, Unidades Antilavado de la Policía Nacional del Perú, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Asociación de Bancos, Contraloría General de la República y Sujetos Obligados entre otros representantes del Sector Privado.

Estas jornadas, han permitido realizar las coordinaciones necesarias entre los organismos del sector público y privado vinculados de manera directa en la lucha contra estos delitos trasnacionales, y asimismo, elaborar colegiadamente un proyecto multisectorial del “Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, previsto en nuestra legislación nacional, y con miras a su consolidación y próxima aprobación.

Entre los expertos internacionales del Gobierno de España y del GAFISUD, estuvieron Miguel Ángel Recio del Ministerio de Economía y Hacienda de España, Juan Gama de la Policía Judicial de España y Esteban Full GAFISUD.

Es de destacar que desde agosto de 2006 la UIF-Perú gestionó el apoyo del Gobierno de España, en el diseño de este Plan Nacional Antilavado.

El Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, permitirá a quienes conforman el Sistema Antilavado y contra el Financiamiento del Terrorismo – SILAFIT, enfrentar de manera frontal y articulada, los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.