Bienvenido a la Comunidad Virtual de Mecanismos de Prevención y Control de Lavado de Activos: Aquí encontrará la más completa y actualizada información desarrollada en los siguientes capítulos:

· Recomendaciones y Acciones de Organismos Internacionales.
· La Ley Patriótica de los EEUU y su incidencia en las instituciones financieras latinoamericanas
· Las regulaciones de la OFAC y la Banca Latinoamericana
· Legislación interna de los Países Latinoamericanos
· Instrumentos de Prevención de Lavado de  Activos
· Métodos de Lavado y Señales de Alerta.
· Funciones y responsabilidades de los oficiales de cumplimiento.

Algunas instrucciones útiles para acceder a este servicio

1. El sitio web está dividido en 9 capítulos principales, con acceso a enlaces de interés y documentos en word o PDF, que le ayudarán a ampliar más su consulta.

2. Como apoyo a la información brindada, encontrará un Glosario y una sección de Preguntas Frecuentes; para acceder al Glosario, haga click sobre el término a definir (el texto aparece con vínculo) o ingrese directamente desde el menú principal, ubicado en la parte izquierda de su pantalla.

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