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Al
leer este capítulo
podrá:
- Entender la importancia
de la Política
de Conocimiento del
Cliente en la prevención
del lavado de activos
o la legitimación
de capitales.
- Conocer el alcance
de esta obligación
y las diferentes tareas
que hay que desarrollar
para cumplirla exitosamente.
- Establecer la relación
que existe entre la
Política de Conocimiento
del Cliente y los demás
mecanismos de prevención
y control del lavado
de activos o la legitimación
de capitales.
Debido al compromiso
internacional en materia
de prevención al
lavado de activos, ejercer
una adecuada Política
de Conocimiento del Cliente
no es una decisión
facultativa de los sujetos
obligados.
Por el contrario, las
entidades rectoras de
la actividad bancaria
señalan a esta
obligación como
piedra angular en el compromiso
de lucha contra el crimen.
No cumplir con los estándares
mínimos de Conocimiento
del Cliente puede implicar
tanto sanciones internacionales
para el país y
la entidad, sanciones
locales para la entidad
y sus empleados, así
como pérdida de
reputación y problemas
de imagen.
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